Криптовалютные ICO / IEO / IDO — раскрытие мошеннических схем

Всех приветствую.
Давно не писал статьи, просто было не до этого.

Сегодня расскажу про одну из последних хайповых тем: криптовалютные ICO / IEO / IDO и схемы мошенничества в этой сфере. Забегая вперед, скажу лишь, что по моим подсчетам не менее 95% проектов являются мошенническими (скамом).

Предыстория

Как человек, желающий найти способ разбогатеть, наткнулся на тему криптовалютных ICO / IEO / IDO. И при беглом взгляде все красиво: компании разрабатывают какой-то интересный продукт, работающий на их токенах. Далее, всем желающим дается возможность приобрести токены на первичном размещении по выгодной цене. Но включив мозг и проведя глубокую аналитику, узнал очень много интересного.
В данной статье я не стану рассказывать что означает тот или иной термин, так как планирую, что вы с этим уже ознакомлены.

Начало

Человек, который заинтересовался этой темой, сперва лезет в Яндекс/Google, для общего ознакомления и изучения тематической терминологии. Затем, находит в Youtube видеоролики, где блогеры рассказывают о биржах, на которых можно зарегистрироваться и приобрести токены первичного размещения. В какой-то момент обнаруживается, что на многих площадках высокий порог вхождения, однако, есть площадки с низким порогом.

Первое видео, на которое я наткнулся: на нем девушка с губами уточки рассказывает о таких площадках:


Ютубим дальше и вот этот парень рассказывает о том, как зарабатывает бабло:


Начинаем конкретно его разбирать
Он рассказывает про MemePad, где вложился в 2 IDO.
На видео от 30.11.2021, он упоминает о необходимости вложиться от $880, для получения гарантированной аллокации. В видео от 07.12.2021, сумма уже значительно ниже.
Из его примеров, на Torekko он получил аллокацию в 29 токенов

Далее, Abura Farm и аллокация в 1.555 токенов

Теперь считаем, сколько он заработал, вложив для гарантированной аллокации около $880 (₽65 тыс по текущему курсу, плюс комиссии, итого около ₽70 тыс)
Сегодня 15.12.2021. Курсы этих монет:
Torekko — ₽0.1994 х 29 = ₽5.78
Abura Farm — ₽0.1979 х 1555 = ₽307.73
= ₽313.51

Да, соглашусь, что токены гипотетически можно продать сразу после их получения. Допустим это так, вам повезло, считаем:
Torekko — ₽22.36 x 29 = ₽648.44
Abura Farm — ₽0.35 x 1555 = ₽544.25
= ₽1192.69

На момент создания этой статьи, на Memepad гарантированную аллокацию можно получить уже за $450, но это не сильно меняет суть ситуации, с учетом глобального падения курсов крипты в данный момент: каждый вложенный рубль завтра будет дешевле, а поднимутся ли данные токены в будущем, под очень большим вопросом, так как 99% токенов остаются на задворках истории и не поднимаются в цене.

И еще важный момент: существуют так называемые локап-периоды: сразу после выдачи вам токенов, вы можете продать от 20 до 40%, далее, период блокировки, в среднем на 3 месяца, после которого вам позволяют вновь продать часть токенов. Обычная схема выглядит так: 25% можете сразу продать и далее по 25% ежеквартально.
С учетом катастрофического падения цен на такие токены, итоговая ваша прибыль составит примерно первые 25% проданных монет, то есть в лучшем случае примерно 300 рублей. При вложениях в ₽30+ тысяч =)

Так вот, когда я под его видео на Youtube оставил комментарий, в котором усомнился в эффективности таких инвестиций, спустя 2 минуты, мой комментарий исчез. Я подумал, что мне показалось и с другого аккаунта оставил новый коммент, который прожил менее 2 минут.
Запомните это, это нам понадобится дальше.

Кстати, на всякий случай, я скачал этот видеоролик и сохранил у себя. Вдруг он решит его удалить. Общая масса комментов под его роликами в Youtube такая:


Как работают такие площадки:

  1. На площадке размещается многообещающий проект:

Для участия вам необходимо:
а). Купить токены этой конкретно площадки.
б). Подключить свой кошелек с токенами к площадке и заморозить какое-то количество этих токенов на определенный период.

Далее, две схемы:
а). вы влили мало денег, у вас низкий уровень Tier и вам достаются лотерейные билеты на аллокацию.
б). вы влили много денег, у вас повыше уровень Tier и вы можете рассчитывать на гарантированную аллокацию.

У каждой площадки есть так называемый порог вхождения в гарантированную аллокацию.
Сумма необходимых денег зависит непосредственно от самой суммы и срока заморозки. К примеру, вложив $1.000, вам необходимо заморозить эту сумму примерно на год, чтобы получить какую-то минимальную гарантированную аллокацию. Но если вы вольете в площадку, скажем, $12.000, тогда вы можете получить тот же уровень гарантированной аллокации заморозив средства на 1 месяц. Этот пример сильно утрирован и на площадках нередко работают логарифмические расчеты, типа:
год — $1.000
6 мес — $3.000
3 мес — $7.000
1 мес — $15.000
При этом, вложив такие средства, вы получаете очень низкие аллокации и ваш фактический заработок — минусовой. Почему так — расскажу ниже.


Начинаем расследование

Ищем площадки и вдруг понимаем, что их очень много, сотни.
Но возьмем конкретную, которую рекламировал блогер выше, оперативно затиравший мои комменты под его видео, а именно MemePad. Попытка обнаружить явную аффилированность площадки и проектов, размещенных на ней, мне не удалось. Разве что глаз зацепила ситуация, при которой дата регистрации некоторых доменов различается между собой на 1-2 дня. Пусть это будут совпадения и нет явных признаков аффилированности.

Даты фактического создания сайтов (пробивалось через Web Archive Org), применяемые CMS — все разнообразное.
Но сами сайты крайне примитивные одностраничники, создание которых, вместе с наполнением занимает в среднем 1 день.
Особенно интересным был сайт токенов SafeDot — https://safedot.net/, на котором команда разработчиков проекта выглядит так:

В общем, беглый анализ не показал никакой взаимосвязи и поэтому, я не стану однозначно что-то утверждать, так как создатели проекта сумели скрыть следы аффилированности проектов на площадке (ведь для этого не нужно много мозгов), а проведу всего лишь описание бизнес-модели, как все на самом деле работает.


Схема работы подобных площадок

У вас в команде есть хороший IT специалист, хороший маркетолог и некоторая сумма денег.
1. Закупаем домены с возрастом, создаем на них сайты разных проектов. Для каждого создаем Telegram канал, профиль в Twitter и потратив около $100, накручиваем по несколько тысяч ботов.
2. Создаем токены, например, на базе ETH, ERC-20. Добавляем их в листинги некоторых бирж (есть такие, которые берут в листинг любой токен, некоторые даже бесплатно) и добавляем токены в кошелек Metamask.
3. Создаем свою площадку для инвестирования (токенсейл маркетплейс).
4. Создаем ботов для своей биржки. Размещаем на ней пару проектов из п. 1, рисуем какие-то сборы финансов, а после, на биржах покупаем небольшое количество эмиссированных токенов этих проектов. В общем, создаем вид реально работающего проекта.
5. Маркетолог создает список блогеров, с которыми выходит на связь и дает готовый материал для размещения.

Эти блогеры рассказывают о том, что нашли охрененную площадку с низким порогом входа гарантированной аллокации и бла-бла-бла. Площадка новая, аллокация высокая, самое время рубить бабло. Здесь и сейчас. Человек от них зайдя на площадку, увидит хорошие «иксы» и захочет влиться в тему. Через Metamask купит ваши токены, захолдит их на вашей площадке и подаст заявку на размещенные у вас очередные IDO одного из ваших проектов.

Проводим IDO, с непонятным алгоритмом распределения токенов, в котором вы отдаете хомячкам инвесторам с каждого IDO аллокацию порядка 10% от вложенной ими суммы. Правда, с локап-периодом, в рамках которого 1/4 они могут сразу продать, а оставшиеся 3/4 с равными интервалами в течении ближайших 3 кварталов.
И по их предварительным подсчетам, это отличные условия: если на площадке каждую неделю новое IDO, то получая аллокацию в 10% от вложенных средств, они уже за первые 10 недель (2.5 месяца) отобьют свои деньги, а дальше будут зарабатывать. Хотя по факту, они получают сразу лишь 1/4, то есть 2.5% от вложенных денег, а остальные 7.5% в течении 3-х кварталов обесцениваются до нуля.

Важный вопрос: на сколько быстро вы сможете привлекать трафик на свою площадку и получая с них деньги, использовать часть этих денег для выкупа токенов своих проектов, чтобы монеты не обесценивались? Плюс такой схемы: ваши клиенты увидят, что все проекты размещаемые у вас, являются ликвидными. Это существенно повысит привлекательность вашей площадки.

В зависимости от эффективности работы отдела маркетинга, математика может работать примерно так:
— получаем 1.000 человек, которые покупают ваши токены в среднем на $500 каждый, соответственно, имеете грубо говоря $500.000. Из них в первый месяц отдаете людям примерно $50.000, остальное вливаете в маркетиг, который даст вашей площадке еще 5.000 человек. Важно еще создать какую-то партнерскую программу, в рамках которой если люди уже участвующие в вашей площадке привлекают еще кого-то, то получают свой % с их платежей.
И далее, по нарастающей.

Естественно, маркетолог должен быть толковым, способным сформировать целый отдел маркетинга, ведь нужно спроектировать интересные проекты и охватить не только Youtube блогеров со всех стран мира, но еще и завести своих ботов на специализированных форумах.

По факту это получается некая финансовая пирамида, способная очень долго развиваться.
При чем пирамида, способная развиваться сколько угодно долго, и не имеющая международных границ.
А за счет того, что токены не находятся в правовом поле, вас не могут признать структурой с признаками финансовой пирамиды и в ваши дела не будут вмешиваться государственные регуляторы или силовые структуры. Тема сейчас все еще продолжает оставаться на пике хайпа и в ближайшие год-два продолжает быть актуальной.

Именно по такой схеме и работают 95% площадок, которых нынче насчитываются сотни и которые продолжают плодиться с каждым днем.


Сумма вложений

Все зависит от того, на каком уровне вы планируете играть.
Анализ площадок показал, что если создаете дешевенький проект типа как на MemePad, то стоимость создания своего проекта довольно низкая:
— создать свой токен, при наличии определенных знаний — бесплатно.
— попасть в листинг на некоторых биржах тоже можно бесплатно.
— добавить в кошелек Metamask возможность покупки своего токена — бесплатно.
— минимальные расходы на покупку возрастных доменов и создание своих сайтов.
Если у вас в команде будут программист и маркетолог, готовые работать за % от прибыли проекта, то на подготовку первоначальной структуры можно уложиться буквально в $1.000.
Далее, разработка платформы для токенсейлов. Поверхностный анализ не позволил мне даже примерно понять стоимость такой платформы. Нарвался на пару объявлений, но ценник мне показался завышенным. Наверняка, есть готовые решения в виде готовых CMS.
— самая большая расходная часть — это работа с блогерами, оплата им за рекламу вашего проекта.
Суммарные расходы на запуск подобного проекта едва ли превысят $ 20.00

Но если вы хотите зарабатывать серьезные деньги:
а). Придется немного вложиться на сами сайты, осуществляющие первичное размещение токенов. Как показал мой анализ, качественные сайты, имеющие новостные ленты, проморолики, видеоролики, на которых какие-то люди начитывают тексты, претендуют на суммы от $300.000 и выше. Но разработка каждого из таких проектов выйдет примерно в $2.000-3.000, но эти суммы с лихвой окупаются. И самое главное — это должны быть не идеи, а готовые продукты.
Хорошая новость в том, что не обязательно, чтобы эти продукты были на самом деле готовы. К примеру, можно заказать качественный видеоролик игры, в котором будет полуминутный гемплей, похожий, скажем, на PubG, тексты о том, что создано на базе Unreal Engine, логотипы каких-то крупных компаний, которые типа уже вложили в проект миллионы долларов, пол сотни фотографий сотрудников, офиса и т.д.. За такие проекты можно организовывать сборы от $1.000.000 и выше. Но такие проекты на вашей площадке можно запускать лишь в том случае, если у вас уже есть большая аудитория.
б). Второй момент, на каких биржах будет проводиться листинг выпущенных NFT токенов. И если это площадки, которые у людей на слуху, то такие берут оплату за листинг. Зато они могут у себя в новостной ленте разместить какую-нибудь красивую статью о вас, подготовленную вашим маркетологом, а на своем сайте вы сделаете ссылку на эту статью на бирже.
в). Даже на площадках типа RBK и Forbes можно купить платную статью. И после этого вы будете не просто одним из сотен проектов, а проектом, о котором говорит Forbes!
г). Заводим в штат несколько фрилансеров, в виде мальчиков и девочек, которые будут постить на специализированных форумах информацию о вашем токенсейл маркетплейсе, петь дифирамбы. Все сделать для того, чтобы при поиске о вас информации, везде была информация в том, что вы — уникальная площадка.

Но разработка проекта такого уровня — это уже серьезные финансы.
Поэтому, рекомендую для начала запустить простую версию проекта и на нем отработать все алгоритмы, собрать немного денег, которые уже можно будет ввалить в более серьезный маркетплейс, на котором будут красоваться более серьезные проекты. Ведь когда вы заработаете денег с первой, простой версии, вы уже сможете собрать команду, которая будет вести более серьезный проект.

Остались вопросы?


Подписаться
Уведомление о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x